Uma alegada rede criminosa foi acusada pelo Ministério Público (MP) de branquear 88 milhões de euros de vendas sem fatura, efetuadas em lojas da Varziela, em Vila do Conde. O esquema passava pela recolha diária do dinheiro, junto dos comerciantes, por estafetas.
De acordo com a acusação, a rede fazia depósitos em contas bancárias tituladas por firmas fictícias, abertas com recurso a identidades falsas. As quantias eram depois enviadas para empresas da China, sem o pagamento de qualquer imposto.
Uma operação da Polícia Judiciária desmantelou a rede e conseguiu apreender 1 milhão e maio de euros em dinheiro e quatro viaturas de gama alta.
O Ministério Público do Porto acusou, recentemente, 14 cidadãos chineses, entre os 29 e 59 anos, e oito firmas de vários crimes de associação criminosa, branqueamento e falsificação.
As lojas Lua Cintilante, House Milano, Moda Itália França, La Lisa, Sabrina Moda ou Casa das Gangas, na Zona Industrial da Varziela, em Vila do Conde, encontram-se referidas na acusação do Ministério Público (MP) recentemente proferida.
